Michał Kaczmarski, Przeciwdziałania praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy, Warszawa 2016, ss. 210
Michał Kaczmarski, Counteracting money laundering. A critical look at the tactical and legal aspects of combating money laundering, Warsaw 2016, pp. 210

Summary/Abstract: Wzglobalizowanym świecie środowisk kryminogennych proces prania pieniędzy jest nieodzownym elementem ich egzystencji. Wraz z rozwojem procederu działań zorganizowanych grup przestępczych, ciągłym zwiększaniem się wpływów z nielegalnych transferów rynkowych – narkotyki, alkohol, prostytucja – środowiska kryminogenne musiały znaleźć sposób na legalizację tych pieniędzy. Proceder prania pieniędzy jest znany tak długo jak znane są działania grup przestępczych. Nie istnieją związki kryminalne, które nigdy nie trudniły się tego typu działalnością. Rozwój sieci wzajemnych powiązań światowych koncernów narkotykowych doprowadził do wyrafinowania się wszelkich działań zmierzających do legalizacji swoich dochodów. Dzisiejsze pranie pieniędzy opiera się na skomplikowanych działaniach bankowych, jest procesem, który często wymaga dużego poświęcenia i zaplecza logistycznego. O ile sam fakt istnienia tego problemu w perspektywie światowej jest instytucjom znany, o tyle modele walki z tego typu przejawem działań przestępczych jest stosunkowo różny. Publikacja Michała Kaczmarskiego w znakomity sposób przedstawia problem legislacyjny, zróżnicowane podejście do tego procederu. Autor zwraca szczególną uwagę na dotychczasowy dorobek organizacyjny poszczególnych krajów, stawiając przy okazji tezę, że „istniejący w Polsce model ściągania prania pieniędzy moż- na usprawnić”. Autor sugeruje również, że wzmocnienie modelu ścigania prania pieniędzy powinno odbywać się „równolegle w dwóch płaszczyznach – płaszczyźnie regulacji prawnej, jak i płaszczyźnie taktyczno-operacyjnej”. Publikacja ta łączy ze sobą teoretyczne dywagacje na temat modelu rozwiązań, ale i praktyczne przykłady istniejących i działających uregulowań.

• Details
• Contents