Tehnici de spălarea banilor. Transferurile electronice de bani.
Money laundering techniques. Electronic money transfers
Author(s): Dan Drosu Șaguna, Remus Jurj-TudoranSubject(s): Law on Economics, Financial Markets, ICT Information and Communications Technologies, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Editura Rosetti International
Keywords: Electronic currency; e-Gold; virtual currencies; cryptocurrencies;
Summary/Abstract: Sistemele de plată electronice pot fi caracterizate ca fiind cele mai ușoare metode dintre activitățile de spălare a banilor[2], deoarece transferul are loc de la plătitor la beneficiar, ca plată electronică prin rețeaua de telecomunicații. În cazurile de spălare de bani, plătitorul și receptorul pot fi aceeași persoană care ascunde originea ilicită a banilor prin multiple mișcări de bani. De obicei, pentru deschiderea unor astfel de conturi se folosesc identități false sau „persoane de paie” ori căsuțe poștale.
Journal: Revista de Drept Bancar și Financiar
- Issue Year: 2020
- Issue No: 2
- Page Range: 10-25
- Page Count: 16
- Language: Romanian
- Content File-PDF